"按照巴塞爾反洗錢指數(Basel AML index)的標準，愛沙尼亞當時是全球反洗錢工作做得第二好的國家，反腐敗監測機構透明國際(Transparency International)則將丹麥評為當年全球最透明的國家。威爾金森感嘆道，知名銀行機構對客戶違規行為睜一隻眼閉一隻眼並不罕見，罕見的是居然被抓了個現行。" " (丹麥銀行)愛沙尼亞分行90%的利潤來自三樓的一個部門。該部門的客戶是威爾金森從未接觸過的大金主，被稱作「非居民儲戶」。 這些客戶並不在愛沙尼亞生活，他們的公司也基本不在愛沙尼亞經營業務。他們大多是俄羅斯人，外界有時很難瞭解他們為什麼選擇在愛沙尼亞辦理銀行業務。許多非居民儲戶總是在賬戶進賬後短短幾天內（有的甚至在短短幾小時內）就把資金全部轉移出去。 " "另外根據歐盟法令，未經丹麥監管機構許可，愛沙尼亞檢查人員不得進入該分行大樓。因為丹麥銀行在愛沙尼亞設立的機構屬於分行而非子公司，只有丹麥金融管理局有權管轄。" "愛沙尼亞代表在會場裡高喊來自俄羅斯的非法資金正利用該國洗錢，丹麥身為北約創始成員國卻袖手旁觀。"
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at 2019-02-10T01:31:27.000Z
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